‘Pirâmide’ é alvo de operação da Polícia Federal em Manaus
A ação faz parte da segunda fase da operação Loki, que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional
Ferreira Gabriel
Publicado em: 13/05/2021 às 19:13 | Atualizado em: 14/05/2021 às 10:13
A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (13), em Manaus. Portanto, o alvo da ação foi a presidente de uma empresa de investimentos que atuava com pirâmide financeira.
A 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima expediu o mandado. Dessa forma, além de US$ 10 mil dólares, a busca apreendeu R$ 150 mil.
Em suma, a ação faz parte da segunda fase da operação Loki, que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de valores mobiliários, tendo em vista o suposto funcionamento de instituição financeira sem a autorização e registro no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários.
Em atividade desde 2018, a empresa By Money chegou a movimentar mais de R$ 90 milhões em apenas um ano. No entanto, o negócio já não consegue pagar os clientes e começa a ruir, segundo a PF.
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Foto: Divulgação/ PF