Operação mira fraude milionária contra herança do fundador da Unip

Uma operação mira um esquema milionário que teria tentado enganar a Justiça. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo cumprem mandados contra suspeitos de fraude envolvendo o espólio de João Carlos Di Genio.

A investigação aponta tentativa de golpe de quase R$ 900 milhões.

Foram expedidos nove mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em cidades da Grande São Paulo.

A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Segundo os investigadores, o grupo criou um esquema para dar aparência legal à cobrança.

O plano incluía a simulação de processos de arbitragem com uso de uma entidade fictícia.

Os suspeitos também teriam falsificado contratos com assinatura do empresário, datados antes de sua morte.

A suposta dívida começou em R$ 635 milhões e foi elevada para mais de R$ 845 milhões.

A tentativa era incluir o valor diretamente no processo de inventário, sem conhecimento da família.

Entre os alvos estão pessoas ligadas a empresas e à câmara arbitral usada no esquema.

A Justiça determinou o bloqueio de bens para interromper as atividades e garantir eventual reparação.

As autoridades apontam uso de mecanismos sofisticados, incluindo fraude processual e possível lavagem de dinheiro.

Até o momento, as defesas dos investigados não se manifestaram.

Saiba mais no g1.

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Foto: divulgação