Operação interestadual desmonta esquema de lavagem de dinheiro do CV no AM

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis do Rio de Janeiro e do Amazonas desarticulou, nesta terça-feira (23), um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro operado pela organização criminosa Comando Vermelho (CV).

A ação resultou na apreensão de R$ 1,7 milhão em espécie no município de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus. Como informa o site IstoÉ.

De acordo com nota oficial divulgada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (24), o montante foi interceptado no exato momento em que um representante da facção realizava o saque em uma agência bancária.

A prisão em flagrante foi possível graças a um intenso trabalho de inteligência e troca de informações entre as corporações dos dois estados.

Empresas de fachada e “laranjas”

As investigações, coordenadas pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), revelaram que o grupo utilizava empresas de fachada no Amazonas para dar aparência de legalidade aos recursos oriundos de atividades ilícitas.

O esquema funcionava através de:

• Transferências fracionadas: valores eram enviados em pequenas quantias para evitar alertas dos órgãos de controle.
• Uso de “laranjas”: pessoas físicas eram utilizadas para ocultar e dissimular a origem real do dinheiro.
• Logística do crime: segundo a polícia, o valor apreendido seria destinado ao financiamento da infraestrutura e operações táticas da facção.

“O objetivo da estratégia era ocultar e dissimular a origem dos ilícitos, permitindo que a facção mantivesse sua estrutura operacional”, afirmou a Polícia Civil em nota à imprensa.

Dessa maneira, esta não é a primeira vez que as autoridades identificam a presença da facção carioca na região Norte.

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Foto: arquivo/Erlon Rodrigues/PC-AM