‘Pirâmide’ é alvo de operação da Polícia Federal em Manaus

A ação faz parte da segunda fase da operação Loki, que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional

13/05/2021 19:13

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (13), em Manaus. Portanto, o alvo da ação foi a presidente de uma empresa de investimentos que atuava com pirâmide financeira.

A 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima expediu o mandado. Dessa forma, além de US$ 10 mil dólares, a busca apreendeu R$ 150 mil.

Em suma, a ação faz parte da segunda fase da operação Loki, que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de valores mobiliários, tendo em vista o suposto funcionamento de instituição financeira sem a autorização e registro no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários.

Em atividade desde 2018, a empresa By Money chegou a movimentar mais de R$ 90 milhões em apenas um ano. No entanto, o negócio já não consegue pagar os clientes e começa a ruir, segundo a PF.