Ministro Dias Toffoli está sob suspeita de lavagem de dinheiro

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebe mesada de R$ 100 mil da mulher dele, a advogada Roberta Maria Rangel, e é suspeito de lavagem de dinheiro pela área técnica do banco Mercantil do Brasil. Os repasses, segundo a revista digital Crusoé, edição desta semana, saem de uma conta de Roberta no […]

31/07/2018 17:49

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebe mesada de R$ 100 mil da mulher dele, a advogada Roberta Maria Rangel, e é suspeito de lavagem de dinheiro pela área técnica do banco Mercantil do Brasil.

Os repasses, segundo a revista digital Crusoé, edição desta semana, saem de uma conta de Roberta no banco Itaú com destino a outra mantida em nome do casal no banco Mercantil do Brasil.

Toffoli ganha R$ 33 mil por mês como ministro e será o próximo presidente do STF, e há ensaio de vários pedidos de impeachment dele no Congresso Nacional. E neste caso, o pedido de impedimento se reforça.

Os repasses na conta do ministro, de acordo com a revista, foram realizados ao menos desde 2015 e somam R$ 4,5 milhões.

Dos R$ 100 mil mensais depositados pela mulher de Toffoli, diz Crusoé, metade (R$ 50 mil) é transferida para a ex-mulher do ministro, Mônica Ortega, e o restante é utilizado para custear suas despesas pessoais.

Ainda segundo a reportagem, a conta é operada por um funcionário do gabinete de Toffoli.

A revista revela que, em 2015, a área técnica do Mercantil encontrou indícios de lavagem de dinheiro nas transações efetuadas na conta do ministro, mas a diretoria do banco ordenou que as informações não fossem encaminhadas para o Coaf, órgão de inteligência financeira do Brasil.

Todos os bancos são obrigados a comunicar ao Coaf transações suspeitas de lavagem de dinheiro.

O ministro Dias Toffoli não se manifestou sobre o caso.

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF/arquivo