A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas contra o médico e empresário Mouhamad Moustafa, José Lopes, Priscila Marcolino Coutinho e Edite Hosoda Monteiro por lavagem de dinheiro. A denúncia faz parte dos desdobramentos da operação Eminência Parda, quinta fase da operação Maus Caminhos. No documento, o MPF aponta que, entre […]
Imagens do vereador Pedro Paulo Castro de Almeida (Pros), o “Pepê”, do município de Iranduba, sendo preso em flagrante no meio da rua e no meio da tarde desta terça, dia 19, foram divulgadas pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM). Segundo a assessoria de comunicação do órgão, Pepê recebia R$ 5 mil na hora em […]
O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu ação de improbidade administrativa contra 13 pessoas por fraudar empréstimos de altos valores na Caixa Econômica Federal em Roraima. Em apenas dois meses, o grupo conseguiu liberar irregularmente um montante que soma, em valores atualizados, R$ 468 mil. O esquema foi idealizado por um estudante que trabalhou como estagiário […]
Enéas Ramos Leite Júnior, Evandro dos Santos Leite e Claudemir Favaretto, a pedido do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, foram condenados pela Justiça Federal por comandar esquema de fraudes na concessão de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM). A fraude consistia em vendas fictícias para empresas da ZFM, que possibilitava a obtenção […]
O esquema de distribuição de propinas para políticos pela empreiteira Odebrecht acontece desde a década de 80. Os pagamentos eram sem controle e comprometia a contabilidade da empresa. Foi, então, que a empreiteira organizou um setor para tratar somente dessa prática. Desde 1990 a empreiteira Odebrecht passou a manter um funcionário responsável pelo pagamento de […]
Helton Yomura, o indicado do todo-poderoso do PTB, Roberto Jefferson, para ocupar a vaga que era para sua filha, a deputada Cristiane Brasil (RJ), como ministra do Trabalho, foi afastado do cargo por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta, dia 5. Para a Polícia Federal, Yomura é o “testa […]
Preso no dia 30 de maio sob suspeita de participar de um esquema de fraude na concessão de registro sindical, no Ministério do Trabalho, o ex-presidente do Solidariedade no Amazonas (SD) Carlos Lacerda está encrencado com um problema ainda maior. Ele é suspeito de também participar de operações suspeitas, em um fundo de R$ 500 […]
A Polícia Federal prendeu um contador e cumpriu outros 15 mandados de busca e apreensão no Amazonas durante a Operação Elemento 79, deflagrada na manhã desta terça-feira, dia 27. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa suspeita de operar um sofisticado esquema de comercialização e produção de ouro na Zona Franca de Manaus (ZFM). O grupo utilizava prata […]
Relatório de perícia feita na Caixa Econômica em janeiro está sendo avaliado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) quanto a suspeita de indício de participação do presidente da República, Michel Temer (MDB), e de ministros em esquema de favorecimento empresas em troca de propina que levou ao afastamento de quatro vice-presidentes do banco estatal. A perícia […]
