Moustafa e Zé Lopes são denunciados por “lavar” R$ 26 milhões da saúde

A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas contra o médico e empresário Mouhamad Moustafa, José Lopes, Priscila Marcolino Coutinho e Edite Hosoda Monteiro por lavagem de dinheiro. A denúncia faz parte dos desdobramentos da operação Eminência Parda, quinta fase da operação Maus Caminhos. No documento, o MPF aponta que, entre […]

MP-AM divulga fotos da prisão em flagrante de vereador do Iranduba

Imagens do vereador Pedro Paulo Castro de Almeida (Pros), o “Pepê”, do município de Iranduba, sendo preso em flagrante no meio da rua e no meio da tarde desta terça, dia 19, foram divulgadas pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM). Segundo a assessoria de comunicação do órgão, Pepê recebia R$ 5 mil na hora em […]

MPF/RR denuncia 13 por fraude de R$ 500 mil em empréstimos da Caixa

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu ação de improbidade administrativa contra 13 pessoas por fraudar empréstimos de altos valores na Caixa Econômica Federal em Roraima. Em apenas dois meses, o grupo conseguiu liberar irregularmente um montante que soma, em valores atualizados, R$ 468 mil. O esquema foi idealizado por um estudante que trabalhou como estagiário […]

Justiça condena três por fraudes com incentivos fiscais da ZFM

Enéas Ramos Leite Júnior, Evandro dos Santos Leite e Claudemir Favaretto, a pedido do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, foram condenados pela Justiça Federal por comandar esquema de fraudes na concessão de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM). A fraude consistia em vendas fictícias para empresas da ZFM, que possibilitava a obtenção […]